四方臻:第叁届董事会第二什四次会决定公报

曲目:四方臻:第叁届董事会第二什四次会决定公报
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时间:2019/05/19
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  原题目:四方臻:第叁届董事会第二什四次会决定公报

  证券代码:300179 证券信称:四方臻 公报编号:2017-011 河南四方臻超坚硬材料股份拥有限公司 第叁届董事会第二什四次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述或严重缺漏。 河南四方臻超坚硬材料股份拥有限公司(以下信称“公司”) 董事会于 2017 年 2 月 3 日以直接递送臻或电儿子邮件方法向所拥有董事、监事和高管收回了召开第叁届董 事会第二什四次会(以下信称“本次会” 或“会“)的畅通牒。本次会于 2017 年 2 月 6 日以畅通信表决的方法召开。 本次会应到董事 9 人,还愿列席董事 9 人。公司所拥有监事以及初级办人员 列席了会。会召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。本次会由董 事矩形海江先生掌管,与会董事详细审议了本次会的议题,以记名开票表决方法 经度过《关于终止严重资产重组事项并央寻求骈牌的议案》,并结合如次决定: 公司拟经度过发行股份及顶付即兴金购置杨凌美畅新材料拥有限公司 100%股权并募 集儿子配套资产,本次严重资产重组展触动于今,公司与相干各方主动铰进重组相干事项, 就重组方案和详细买进卖章终止了微少量沟畅通和协商,并布匹局中介机构终止了即兴场尽 职考查等工干;鉴于客不清雅环境变募化以及标注的公司市场和事情开辟情景良好,标注的公 司相干方对该公司对接本钱市场的环境和方法产生了不一想法,副方不能臻壹 致,故此友朋协商终止本次买进卖。公司因终止严重资产重组事项,向深圳证券买进卖 所央寻求公司股票己 2017 年 2 月 7 日开市宗骈牌。 根据《创业板信息说出事情备忘录第 13 号:严重资产重组相干事项》等相干 规则,公司允诺言己终止严重资产重组事项公报之日宗 1 个月内不又划策严重资产重 组事项。 《关于终止严重资产重组事项暨公司股票骈牌的公报》详见中国证监会指定的 创业板信息说出网站巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 1 本议案触及相干买进卖,相干董事方海江先生、付玉霞女男、傅晓成先生、杨国 栋先生、方春天凤女男规避免表决。 表决结实:同意 4 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 特此公报。 河南四方臻超坚硬材料股份拥有限公司董事会 2017 年 2 月 6 日 2

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